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人行衡水市中心支行“双公示目录”

时间:2018-11-09 14:41:38
人行衡水市中心支行(单位)行政许可和行政处罚"双公示"目录










序号行政权力
    类别
项目名称实施主体(部门全称)承办机构(科室名称)实施依据实施对象办理时限收费(处罚、给付、奖励等)依据和标准备注
1行政许可银行账户开户许可证核发中国人民银行衡水市中心支行支付结算科《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(国务院令412号)第219项机关、事业单位、企业、社团组织2个工作日内
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4行政处罚金融统计中国人民银行衡水市中心支行调查统计科《中华人民共和国商业银行法》第七十七条;《金融统计管理规定》(中国人民银行令〔2002〕第9号)。金融机构


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支付结算中国人民银行衡水市中心支行支付结算科《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条;《中华人民共和国票据法》;《个人存款账户实名制规定》(国务院令第285号);《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令〔2003〕第5号);《票据管理实施办法》(中国人民银行令〔1997〕第2号);《银行卡业务管理办法》(银发〔1997〕17号);《支付结算办法》(银发〔1997〕1393号);《电子商业汇票业务管理办法》(中国人民银行令〔2009〕第2号);《非金融机构支付服务管理办法》(中国人民银行令〔2010〕第2号);《银行卡清算机构管理办法》(中国人民银行   中国银行业监督管理委员会令〔2016〕第2号) ;国务院关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》(国发〔2015〕第22号 )。金融机构


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现金管理中国人民银行衡水市中心支行货币金银科《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条;《中华人民共和国人民币管理条例》(国务院令第280号);《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》(中国人民银行令〔2003〕第4号);《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》(中国人民银行令〔2003〕第7号)。金融机构


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国库业务中国人民银行衡水市中心支行国库科《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条;《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》(中国人民银行令〔2001〕第1号)。金融机构


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征信管理中国人民银行衡水市中心支行征信管理科《征信业管理条例》(国务院令第631号);《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》(中国人民银行令〔2005〕第3号);《金融信用信息基础数据库用户管理规范》(中华人民共和国金融行业标准JR/T   0115-2014);《征信机构管理办法》(中国人民银行令〔2013〕第1号)。金融机构


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反洗钱中国人民银行衡水市中心支行会计财务科《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条;《中华人民共和国反洗钱法》第八条;《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕第1号)   ;《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号);《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第1号);《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令〔2007〕2号)   ;《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》(中国人民银行令〔2014〕第1号 )。金融机构